Ivo Ramon Gonzalez Delgado
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ivo Ramon Gonzalez Delgado sanciones internacionales?
No, Ivo Ramon Gonzalez Delgado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ivo Ramon Gonzalez Delgado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ivo Ramon Gonzalez Delgado se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ivo Ramon Gonzalez Delgado y la regulación AML en Uruguay?
Ivo Ramon Gonzalez Delgado es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ivo Ramon Gonzalez Delgado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |