Lyliam Thoms Espinosa Cardozo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lyliam Thoms Espinosa Cardozo sanciones internacionales?
No, Lyliam Thoms Espinosa Cardozo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lyliam Thoms Espinosa Cardozo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lyliam Thoms Espinosa Cardozo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lyliam Thoms Espinosa Cardozo y la regulación AML en Uruguay?
Lyliam Thoms Espinosa Cardozo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lyliam Thoms Espinosa Cardozo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |