Roque Fabian Ramos Espindola
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roque Fabian Ramos Espindola sanciones internacionales?
No, Roque Fabian Ramos Espindola no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roque Fabian Ramos Espindola un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roque Fabian Ramos Espindola se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Roque Fabian Ramos Espindola y la regulación AML en Uruguay?
Roque Fabian Ramos Espindola es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roque Fabian Ramos Espindola:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |