Sonia Beatriz Montesdeoca Capelli
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sonia Beatriz Montesdeoca Capelli sanciones internacionales?
No, Sonia Beatriz Montesdeoca Capelli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sonia Beatriz Montesdeoca Capelli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sonia Beatriz Montesdeoca Capelli se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sonia Beatriz Montesdeoca Capelli y la regulación AML en Uruguay?
Sonia Beatriz Montesdeoca Capelli es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sonia Beatriz Montesdeoca Capelli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |