Marcelo Dos Santos Almeida

Fue PEP | BRA

Última actualización: 12/12/2025

Nombre: Marcelo Dos Santos Almeida

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Marcelo Dos Santos Almeida sanciones internacionales?

No, Marcelo Dos Santos Almeida no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Marcelo Dos Santos Almeida un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Marcelo Dos Santos Almeida, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil , Brasil .

3. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Dos Santos Almeida y la regulación AML en Brasil?

Marcelo Dos Santos Almeida es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Dos Santos Almeida y la regulación AML en Brasil?

Marcelo Dos Santos Almeida es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcelo Dos Santos Almeida:

Nombre	Información	Fuente
Portal de transparência do governo do Brasil	PEPs	BRA

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