Maria Carolina Ferreira Terra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Carolina Ferreira Terra sanciones internacionales?
No, Maria Carolina Ferreira Terra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Carolina Ferreira Terra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Carolina Ferreira Terra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Carolina Ferreira Terra y la regulación AML en Brasil?
Maria Carolina Ferreira Terra es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Carolina Ferreira Terra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |