João Carlos Correia Lourenço
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene João Carlos Correia Lourenço sanciones internacionales?
No, João Carlos Correia Lourenço no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es João Carlos Correia Lourenço un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, João Carlos Correia Lourenço se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre João Carlos Correia Lourenço y la regulación AML en Portugal?
João Carlos Correia Lourenço es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre João Carlos Correia Lourenço:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |