Mahdy Akil Helbawi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
Noticias adversas
- https://globeecho.com/news/treasury-imposes-terrorism-sanctions-on-hezbollah-linked-network-in-lebanon-south-america/
- https://www.diariolasamericas.com/america-latina/colombia-apresa-un-supuesto-miembro-hezbola-n5361583
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- https://radio3cadenapatagonia.com.ar/colombia-impone-prision-contra-mahdy-akil-helbawi-vinculado-con-hezbola/
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- https://aurora-israel.co.il/it/Arrestano-un-colombiano-libanese-che-finanziava-Hezbollah/
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- https://www.radiosantafe.com/2024/08/10/envian-a-la-carcel-a-sujeto-libanes-capturado-en-cucuta-es-senalado-de-ser-miembro-del-movimiento-terrorista-hezbola
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- https://www.infobae.com/colombia/2024/11/05/asi-funcionaba-las-empresas-fachada-de-los-hombres-de-hezbola-con-nacionalidad-colombiana-investigan-si-exportaban-cocaina-al-libano/
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mahdy Akil Helbawi sanciones internacionales?
Sí, Mahdy Akil Helbawi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mahdy Akil Helbawi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mahdy Akil Helbawi: