Guillermo Moncecchi

PEP | URY

Última actualización: 07/07/2025

Nombre: Guillermo Moncecchi

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Guillermo Moncecchi sanciones internacionales?

No, Guillermo Moncecchi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Guillermo Moncecchi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Guillermo Moncecchi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Guillermo Moncecchi y la regulación AML en Uruguay?

Guillermo Moncecchi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Guillermo Moncecchi:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

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