André Filipe De Sousa Guerreiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene André Filipe De Sousa Guerreiro sanciones internacionales?
No, André Filipe De Sousa Guerreiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es André Filipe De Sousa Guerreiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, André Filipe De Sousa Guerreiro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre André Filipe De Sousa Guerreiro y la regulación AML en Portugal?
André Filipe De Sousa Guerreiro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre André Filipe De Sousa Guerreiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |