Sérgio Filipe Da Cunha Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sérgio Filipe Da Cunha Pereira sanciones internacionales?
No, Sérgio Filipe Da Cunha Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sérgio Filipe Da Cunha Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sérgio Filipe Da Cunha Pereira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Sérgio Filipe Da Cunha Pereira y la regulación AML en Portugal?
Sérgio Filipe Da Cunha Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sérgio Filipe Da Cunha Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |