Wiktor Pawlowytsch Pschonka
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.UKRAINE] - Measures related to Ukraine's invasion | |
| - | Politically Exposed Foreign Persons (Ukraine) |
| - | (UK Sanctions List Ref):GHR0072 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):He is subject to EU sanctions for Misappropriaton of state assets (UK Statement of R |
| - | (UK Sanctions List Ref):GHR0072 He is subject to EU sanctions for misappropriation of state assets (UK Statement of Reasons):Viktor Pshonka was Prosecutor-General of Ukraine during the suppression of |
| - | (UK Sanctions List Ref):GHR0072. He is subject to EU sanctions for misappropriation of state assets (UK Statement of Reasons):Viktor Pshonka was Prosecutor-General of Ukraine during the suppression of |
| - | Viktor Pshonka was Prosecutor-General of Ukraine during the suppression of the Ukrainian protest movement from 2013-2014. His office was the primary organ for investigating allegations against Ukraini |
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Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (UKR)
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Wiktor Pawlowytsch Pschonka sanciones internacionales?
Sí, Wiktor Pawlowytsch Pschonka está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Wiktor Pawlowytsch Pschonka?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Wiktor Pawlowytsch Pschonka un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Wiktor Pawlowytsch Pschonka se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ucrania .
4. ¿Cuál es la relación entre Wiktor Pawlowytsch Pschonka y la regulación AML en Ucrania?
Wiktor Pawlowytsch Pschonka es una persona relevante según la regulación AML de Ucrania porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Wiktor Pawlowytsch Pschonka:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Public register of politically exposed persons of Ukraine | PEPs | UKR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Website of the Department of Justice of the Government of Canada | Terroristas | CAN |