Dana Holdings Limited
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.BELARUS-EO] - Belarus related Sanctions | Program BELARUS-EO |
| [OFAC.BELARUS-EO14038] - Belarus related Sanctions | Program BELARUS-EO14038 |
| - | Dana Holdings est l’un des principaux promoteurs et constructeurs immobiliers en Biélorussie. L’entreprise et ses filiales ont reçu des droits de promotion immobilière pour des parcelles de terrain et |
| [CHE.BELARUS] - Measures against Belarus | article 12 (Financial sanctions) and 25 para. 1 (Travelban), annexe 13. Registration number: 690611860 Websites: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/ E-mail addres |
| [CHE.BELARUS] - Measures against Belarus | Art. 12 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 25 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 13. Registration number: 690611860 Websites: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdin |
| [CHE.BÉLARUS] - Measures against Belarus | art. 12, al. 1 (Sanctions financières) et art. 25, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 13. Registration number: 690611860 Websites: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; http |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dana Holdings Limited sanciones internacionales?
Sí, Dana Holdings Limited está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Dana Holdings Limited?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dana Holdings Limited: