Hélder Valdemar Correia Martins
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hélder Valdemar Correia Martins sanciones internacionales?
No, Hélder Valdemar Correia Martins no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hélder Valdemar Correia Martins un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hélder Valdemar Correia Martins se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Hélder Valdemar Correia Martins y la regulación AML en Portugal?
Hélder Valdemar Correia Martins es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hélder Valdemar Correia Martins:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |