U Htoo Htet Tay Za

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: U Htoo Htet Tay Za

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1993-01-24, 1994-01-24

Nacionalidad: MMR

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.BURMA-EO14014] - Burma Related Sanctions	Program BURMA-EO14014
[CAN.MYANMAR] - Measures against Myanmar
-	Htoo Htet Tay Za has been involved in the repression of the civilian population in Myanmar through the supply to Myanmar of restricted goods and/or restricted technology, and/or of material related to
-

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene U Htoo Htet Tay Za sanciones internacionales?

Sí, U Htoo Htet Tay Za está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de U Htoo Htet Tay Za?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre U Htoo Htet Tay Za:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Government of Canada	Sancionados	CAN

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.