Gabriela Milka Rodriguez Marichal
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gabriela Milka Rodriguez Marichal sanciones internacionales?
No, Gabriela Milka Rodriguez Marichal no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gabriela Milka Rodriguez Marichal un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Gabriela Milka Rodriguez Marichal y la regulación AML en Uruguay?
Gabriela Milka Rodriguez Marichal es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Gabriela Milka Rodriguez Marichal y la regulación AML en Uruguay?
Gabriela Milka Rodriguez Marichal es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gabriela Milka Rodriguez Marichal:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |