Farouk Abdul Haj Omairi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
Noticias adversas
- https://suquia.ar/noticias/ordenaron-la-detencion-de-cuatro-ciudadanos-libaneses-por-el-atentado-a-la-amia
- https://apnews.com/37898f2973309a72b27d0f313dbbb007
- https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2023/06/24/793903-amia-paraguay-avanzo-con-el-congelamiento-de-bienes-de-los-nuevos-profugos-por-el-atentado
- https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2023/06/24/793903-amia-paraguay-avanzo-con-el-congelamiento-de-bienes-de-los-nuevos-profugos-por-el-atentado
- https://www.enlacejudio.com/2023/06/16/juez-argentino-pide-detencion-de-cuatro-ciudadanos-libaneses-relacionados-atentado-amia-1994/
- https://areferencia.com/oriente-medio/brasil-e-antigo-reduto-do-hezbollah-que-explora-fragilidades-do-pais-para-financiar-suas-operacoes/
- https://www.infobae.com/judiciales/2023/11/18/brasil-ofrecio-juzgar-a-un-sospechoso-del-atentado-a-la-amia-y-la-decision-final-sera-del-gobierno-argentino/
- https://aurora-israel.co.il/la-justicia-argentina-declara-en-rebeldia-a-los-ultimos-sospechosos-del-atentado-a-la-amia/
- https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/11/08/el-trasfondo-de-la-presencia-de-terroristas-vinculados-a-hezbollah-en-brasil/
- https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/11/08/el-trasfondo-de-la-presencia-de-terroristas-vinculados-a-hezbollah-en-brasil/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Farouk Abdul Haj Omairi sanciones internacionales?
Sí, Farouk Abdul Haj Omairi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Farouk Abdul Haj Omairi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Farouk Abdul Haj Omairi: