Natalia Anair Simoes Mallarini
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Natalia Anair Simoes Mallarini sanciones internacionales?
No, Natalia Anair Simoes Mallarini no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Natalia Anair Simoes Mallarini un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Natalia Anair Simoes Mallarini se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Natalia Anair Simoes Mallarini y la regulación AML en Uruguay?
Natalia Anair Simoes Mallarini es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Natalia Anair Simoes Mallarini:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |