Ricardo Mario Ravotto Ferrando
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ricardo Mario Ravotto Ferrando sanciones internacionales?
No, Ricardo Mario Ravotto Ferrando no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ricardo Mario Ravotto Ferrando un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ricardo Mario Ravotto Ferrando se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ricardo Mario Ravotto Ferrando y la regulación AML en Uruguay?
Ricardo Mario Ravotto Ferrando es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ricardo Mario Ravotto Ferrando:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |