Miguel Silva

PEP

Última actualización: 23/04/2024

Nombre: Miguel Silva

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Miguel Silva sanciones internacionales?

No, Miguel Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Miguel Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Miguel Silva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países:

3. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

4. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel Silva:

Nombre	Información	Fuente
Web de Iniciativa Liberal	PEPs	PRT
Web do Partido Social Democrata — Madeira	PEPs	PRT

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.