July Victoria Zabaleta Acosta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene July Victoria Zabaleta Acosta sanciones internacionales?
No, July Victoria Zabaleta Acosta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es July Victoria Zabaleta Acosta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, July Victoria Zabaleta Acosta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre July Victoria Zabaleta Acosta y la regulación AML en Uruguay?
July Victoria Zabaleta Acosta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre July Victoria Zabaleta Acosta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |