Silvia Anahi De Borba Hernandez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvia Anahi De Borba Hernandez sanciones internacionales?
No, Silvia Anahi De Borba Hernandez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvia Anahi De Borba Hernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvia Anahi De Borba Hernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvia Anahi De Borba Hernandez y la regulación AML en Uruguay?
Silvia Anahi De Borba Hernandez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvia Anahi De Borba Hernandez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |