Miguel Duarte Da Silva Dias
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Miguel Duarte Da Silva Dias sanciones internacionales?
No, Miguel Duarte Da Silva Dias no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Miguel Duarte Da Silva Dias un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Miguel Duarte Da Silva Dias se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Miguel Duarte Da Silva Dias y la regulación AML en Portugal?
Miguel Duarte Da Silva Dias es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel Duarte Da Silva Dias:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |