Sandra Mariela Soumastre Gemino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sandra Mariela Soumastre Gemino sanciones internacionales?
No, Sandra Mariela Soumastre Gemino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sandra Mariela Soumastre Gemino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sandra Mariela Soumastre Gemino se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sandra Mariela Soumastre Gemino y la regulación AML en Uruguay?
Sandra Mariela Soumastre Gemino es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sandra Mariela Soumastre Gemino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |