José De Sá Marques
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene José De Sá Marques sanciones internacionales?
No, José De Sá Marques no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es José De Sá Marques un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, José De Sá Marques se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre José De Sá Marques y la regulación AML en Portugal?
José De Sá Marques es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre José De Sá Marques:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website do Conselho Económico e Social de Portugal | PEPs | PRT |