Rogerio Carlos Troncoso Chaves
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rogerio Carlos Troncoso Chaves sanciones internacionales?
No, Rogerio Carlos Troncoso Chaves no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rogerio Carlos Troncoso Chaves un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Rogerio Carlos Troncoso Chaves, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Rogerio Carlos Troncoso Chaves y la regulación AML en Brasil?
Rogerio Carlos Troncoso Chaves es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rogerio Carlos Troncoso Chaves:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |