Francisco Jose Martinez Cabrera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Francisco Jose Martinez Cabrera sanciones internacionales?
No, Francisco Jose Martinez Cabrera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Francisco Jose Martinez Cabrera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Francisco Jose Martinez Cabrera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Francisco Jose Martinez Cabrera y la regulación AML en Venezuela?
Francisco Jose Martinez Cabrera es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Francisco Jose Martinez Cabrera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |