Ligia Maria Delfin Valencia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ligia Maria Delfin Valencia sanciones internacionales?
No, Ligia Maria Delfin Valencia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ligia Maria Delfin Valencia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ligia Maria Delfin Valencia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Ligia Maria Delfin Valencia y la regulación AML en Venezuela?
Ligia Maria Delfin Valencia es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ligia Maria Delfin Valencia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |