Ruth Adriana Avila Marin
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ruth Adriana Avila Marin sanciones internacionales?
No, Ruth Adriana Avila Marin no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ruth Adriana Avila Marin un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ruth Adriana Avila Marin se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ruth Adriana Avila Marin y la regulación AML en Uruguay?
Ruth Adriana Avila Marin es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ruth Adriana Avila Marin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |