Trini Marín
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (AND)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Trini Marín sanciones internacionales?
No, Trini Marín no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Trini Marín un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Trini Marín se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Trini Marín y la regulación AML en Andorra?
Trini Marín es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Trini Marín:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú d'Escaldes-Engordany | PEPs | AND |