Enrique Daan Esparragoza Rosas
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
Noticias adversas
- https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/sophisticated-sinaloa-cartel-money-laundering-organization-dismantled
- https://www.elimparcial.com/mexicali/policiaca/Mexicalense-residentes-de-Calexico-y-El-Centro-detenidos-por-lavado-de-dinero-del-CDS-20230412-0007.html
- https://www.univision.com/local/arizona-ktvw/cartel-sinaloa-lavado-de-dinero-arizona
- https://www.ivpressonline.com/featured/one-valley-man-sentenced-in-federal-court-two-more-indicted-as-sophisticated-sinaloa-cartel-money/article_329c461a-d97b-11ed-afaf-4b8c007334d3.html
- https://www.infobae.com/mexico/2025/04/05/eeuu-debilitara-al-cartel-de-sinaloa-con-esta-nueva-estrategia-que-anuncio-marco-rubio/
- https://diariocambio22.mx/marco-rubio-anuncia-nuevas-estrategias-para-combatir-el-lavado-de-dinero-del-cartel-de-sinaloa/
- https://diariocambio22.mx/marco-rubio-anuncia-nuevas-estrategias-para-combatir-el-lavado-de-dinero-del-cartel-de-sinaloa/
- https://www.tusbuenasnoticias.com/noticias/actualidad/2025/04/07/43649-estados-unidos-usara-esta-tactica-para-combatir-al-crimen-organizado
- https://www.tusbuenasnoticias.com/noticias/actualidad/2025/04/07/43649-estados-unidos-usara-esta-tactica-para-combatir-al-crimen-organizado
- https://www.tusbuenasnoticias.com/noticias/actualidad/2025/04/07/43649-estados-unidos-usara-esta-tactica-para-combatir-al-crimen-organizado
- https://www.elimparcial.com/mexico/2025/04/06/estados-unidos-sanciona-a-seis-presuntos-operadores-del-cartel-de-sinaloa-por-red-de-lavado-de-dinero/
- https://www.elimparcial.com/mexico/2025/04/06/estados-unidos-sanciona-a-seis-presuntos-operadores-del-cartel-de-sinaloa-por-red-de-lavado-de-dinero/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Enrique Daan Esparragoza Rosas sanciones internacionales?
Sí, Enrique Daan Esparragoza Rosas está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Enrique Daan Esparragoza Rosas?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Enrique Daan Esparragoza Rosas: