Ana Cecilia Garcia Larrauri
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ana Cecilia Garcia Larrauri sanciones internacionales?
No, Ana Cecilia Garcia Larrauri no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ana Cecilia Garcia Larrauri un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ana Cecilia Garcia Larrauri se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ana Cecilia Garcia Larrauri y la regulación AML en Uruguay?
Ana Cecilia Garcia Larrauri es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ana Cecilia Garcia Larrauri:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |