Juan Carlos Hidalgo Pandares
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| - |
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Carlos Hidalgo Pandares sanciones internacionales?
Sí, Juan Carlos Hidalgo Pandares está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Juan Carlos Hidalgo Pandares?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Juan Carlos Hidalgo Pandares un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Carlos Hidalgo Pandares se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Juan Carlos Hidalgo Pandares y la regulación AML en Venezuela?
Juan Carlos Hidalgo Pandares es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Carlos Hidalgo Pandares: