Inocencio Antonio Figueroa Arizaletas
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| - | Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice du Venezuela (TSJ) En cette qualité, il a soutenu la chambre électorale du TSJ dans la validation par le TSJ de la victoire de Nicolá |
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| - | |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). Judge at the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice of Venezuela (TSJ) |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Judge at the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice of Venezuela (TSJ) |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). Judge at the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice of Venezuela (TSJ) |
| - | Judge at the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice of Venezuela (TSJ). |
Noticias adversas
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Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Inocencio Antonio Figueroa Arizaletas sanciones internacionales?
Sí, Inocencio Antonio Figueroa Arizaletas está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Inocencio Antonio Figueroa Arizaletas?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Inocencio Antonio Figueroa Arizaletas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Inocencio Antonio Figueroa Arizaletas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Inocencio Antonio Figueroa Arizaletas y la regulación AML en Venezuela?
Inocencio Antonio Figueroa Arizaletas es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Inocencio Antonio Figueroa Arizaletas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |