Maria Da Conceição Torrado Barroso Cruz
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Da Conceição Torrado Barroso Cruz sanciones internacionales?
No, Maria Da Conceição Torrado Barroso Cruz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Da Conceição Torrado Barroso Cruz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Maria Da Conceição Torrado Barroso Cruz, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Da Conceição Torrado Barroso Cruz y la regulación AML en Portugal?
Maria Da Conceição Torrado Barroso Cruz es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Da Conceição Torrado Barroso Cruz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |