Sofia Avraamovna Zakharova
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Sofia Avraamovna Zakharova est chef de département au sein du cabinet présidentiel de la Fédération de Russie pour le développement des technologies de l’information et de la communication et des infr |
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| - | Sofia Avraamovna ZAKHAROVA (hereafter ZAKHAROVA) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: ZAKHAROVA is and has been involve |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sofia Avraamovna Zakharova sanciones internacionales?
Sí, Sofia Avraamovna Zakharova está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Sofia Avraamovna Zakharova?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sofia Avraamovna Zakharova:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |