Xavier Vendrell I Segura
Sanciones
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Noticias adversas
- https://www.elperiodico.com/es/politica/20201029/vendrell-madi-detencion-juez-corrupcion-malversacion-8180860
- https://www.elmundo.es/cataluna/2022/12/25/63a73a42fc6c83ce6d8b458b.html
- https://www.elpais.com.co/colombia/otro-escandalo-petro-otorgo-nacionalidad-a-catalanes-investigados-y-ahora-trabajan-con-el.html
- https://www.eldiario.es/catalunya/guardia-civil-detiene-expoliticos-david-madi-xavier-vendrell-editor-oriol-soler-tsunami-democratic_1_6367455.html
- https://www.eldiario.es/catalunya/guardia-civil-detiene-expoliticos-david-madi-xavier-vendrell-editor-oriol-soler-tsunami-democratic_1_6367455.html
- https://www.eldiario.es/catalunya/guardia-civil-detiene-expoliticos-david-madi-xavier-vendrell-editor-oriol-soler-tsunami-democratic_1_6367455.html
- https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/jordi-serra-alto-cargo-govern-financiacion-9n-1o_400245_102.html
- https://www.laregion.es/articulo/espanha/principales-beneficiados-amnistia-son-politicos-proces-cdr-tsunami-policias-1/202311131640251255020.html
- https://www.economiadigital.es/politica/golpe-policial-or-la-guardia-civil-espera-una-decena-de-detenciones-mas-en-las-proximas-horas_20103247_102.html
- https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/20201028/madi-vendrell-intentaron-sacar-tajada-crisis-coronavirus/531696866_0.amp.html
- https://www.dolcacatalunya.com/2020/10/cae-el-jefe-de-la-cupula-burguesa-del-tsunami/
Cargos
Cargos públicos
- — (ESP)
- — (ESP)
- — (ESP)
- — (ESP)
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Xavier Vendrell I Segura sanciones internacionales?
No, Xavier Vendrell I Segura no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Xavier Vendrell I Segura un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Xavier Vendrell I Segura y la regulación AML en España?
Xavier Vendrell I Segura es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Xavier Vendrell I Segura y la regulación AML en España?
Xavier Vendrell I Segura es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Xavier Vendrell I Segura y la regulación AML en España?
Xavier Vendrell I Segura es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Cuál es la relación entre Xavier Vendrell I Segura y la regulación AML en España?
Xavier Vendrell I Segura es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
7. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
8. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Xavier Vendrell I Segura:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial del Parlamento de Cataluña | PEPs | ESP |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |