Daniel Eduardo Perez Seijas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Eduardo Perez Seijas sanciones internacionales?
No, Daniel Eduardo Perez Seijas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Eduardo Perez Seijas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Eduardo Perez Seijas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Eduardo Perez Seijas y la regulación AML en Uruguay?
Daniel Eduardo Perez Seijas es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Eduardo Perez Seijas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |