Sandra Nieves De Souza Quiroga
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sandra Nieves De Souza Quiroga sanciones internacionales?
No, Sandra Nieves De Souza Quiroga no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sandra Nieves De Souza Quiroga un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sandra Nieves De Souza Quiroga se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sandra Nieves De Souza Quiroga y la regulación AML en Uruguay?
Sandra Nieves De Souza Quiroga es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sandra Nieves De Souza Quiroga:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |