António José Correia De Pina Baptista Monteiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene António José Correia De Pina Baptista Monteiro sanciones internacionales?
No, António José Correia De Pina Baptista Monteiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es António José Correia De Pina Baptista Monteiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, António José Correia De Pina Baptista Monteiro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre António José Correia De Pina Baptista Monteiro y la regulación AML en Portugal?
António José Correia De Pina Baptista Monteiro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre António José Correia De Pina Baptista Monteiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |