Dirley Gomez Montesdeoca
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dirley Gomez Montesdeoca sanciones internacionales?
No, Dirley Gomez Montesdeoca no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Dirley Gomez Montesdeoca un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Dirley Gomez Montesdeoca se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Dirley Gomez Montesdeoca y la regulación AML en Uruguay?
Dirley Gomez Montesdeoca es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dirley Gomez Montesdeoca:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |