Sandra Isabel Abelho Da Paz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sandra Isabel Abelho Da Paz sanciones internacionales?
No, Sandra Isabel Abelho Da Paz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sandra Isabel Abelho Da Paz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sandra Isabel Abelho Da Paz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Sandra Isabel Abelho Da Paz y la regulación AML en Portugal?
Sandra Isabel Abelho Da Paz es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sandra Isabel Abelho Da Paz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |