Celso Maurílio Vieira Mendes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Celso Maurílio Vieira Mendes sanciones internacionales?
No, Celso Maurílio Vieira Mendes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Celso Maurílio Vieira Mendes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Celso Maurílio Vieira Mendes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Celso Maurílio Vieira Mendes y la regulación AML en Portugal?
Celso Maurílio Vieira Mendes es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Celso Maurílio Vieira Mendes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |