Judith López Zamarreño
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (AND)
- AND
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Judith López Zamarreño sanciones internacionales?
No, Judith López Zamarreño no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Judith López Zamarreño un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Judith López Zamarreño y la regulación AML en Andorra?
Judith López Zamarreño es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Judith López Zamarreño y la regulación AML en Andorra?
Judith López Zamarreño es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Judith López Zamarreño:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú de Sant Julià de Lòria | PEPs | AND |