Edith Ofelia Francisco Yepez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Edith Ofelia Francisco Yepez sanciones internacionales?
No, Edith Ofelia Francisco Yepez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Edith Ofelia Francisco Yepez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Edith Ofelia Francisco Yepez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Edith Ofelia Francisco Yepez y la regulación AML en Venezuela?
Edith Ofelia Francisco Yepez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Edith Ofelia Francisco Yepez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |