Antonio Jose Benavides Torres
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| - | Impliqué dans la répression de la société civile et de l’opposition démocratique vénézuéliennes et responsable de graves violations des droits de l’homme commises sous son commandement par la Garde na |
| - | Member of the non-democratically elected National Assembly. Chief of the Capital District (Distrito Capital) Government until January 2018. General Commander of the Bolivarian National Guard until 21 |
| - | Gender: male. Formerly Chief of the Capital District (Distrito Capital) Government until January 2018. General Commander of the Bolivarian National Guard until 21 June 2017. Responsible for the Boliva |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0003 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Former General Commander of the Bolivarian National Guard (GNB) until 21 June 2017 ( |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0003 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020. Position: (1) National Assembly (NA) Deputy for the Capital District (since January 2021) and member of NA’s Permanent |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0003 Former General Commander of the Bolivarian National Guard (GNB) until 21 June 2017 (UK Statement of Reasons):National Assembly (NA) (2021) Deputy for the Capital Distri |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0003. Former General Commander of the Bolivarian National Guard (GNB) until 21 June 2017 (UK Statement of Reasons):National Assembly (NA) (2021) Deputy for the Capital Distr |
| - | National Assembly (NA) (2021) Deputy for the Capital District and member of the NA’s Permanent Commission on Administration and Service. Chief of the Capital District (Distrito Capital) until January |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
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Noticias adversas
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Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Antonio Jose Benavides Torres sanciones internacionales?
Sí, Antonio Jose Benavides Torres está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Antonio Jose Benavides Torres?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Antonio Jose Benavides Torres un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Antonio Jose Benavides Torres se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Antonio Jose Benavides Torres y la regulación AML en Venezuela?
Antonio Jose Benavides Torres es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Antonio Jose Benavides Torres:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |