Maria Alejandra Torres Raffo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Alejandra Torres Raffo sanciones internacionales?
No, Maria Alejandra Torres Raffo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Alejandra Torres Raffo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Alejandra Torres Raffo y la regulación AML en Uruguay?
Maria Alejandra Torres Raffo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Maria Alejandra Torres Raffo y la regulación AML en Uruguay?
Maria Alejandra Torres Raffo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Alejandra Torres Raffo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |