Maria Ramona Franco Oxley
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Ramona Franco Oxley sanciones internacionales?
No, Maria Ramona Franco Oxley no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Ramona Franco Oxley un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Ramona Franco Oxley se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Ramona Franco Oxley y la regulación AML en Uruguay?
Maria Ramona Franco Oxley es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Ramona Franco Oxley:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |