Eva Descarrega Garcia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eva Descarrega Garcia sanciones internacionales?
No, Eva Descarrega Garcia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Eva Descarrega Garcia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Eva Descarrega Garcia y la regulación AML en Andorra?
Eva Descarrega Garcia es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Eva Descarrega Garcia y la regulación AML en Andorra?
Eva Descarrega Garcia es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eva Descarrega Garcia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial d'Afers Exteriors d'Andorra | PEPs | AND |