Meritxell Rabadà Duque
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Meritxell Rabadà Duque sanciones internacionales?
No, Meritxell Rabadà Duque no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Meritxell Rabadà Duque un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Meritxell Rabadà Duque se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Meritxell Rabadà Duque y la regulación AML en Andorra?
Meritxell Rabadà Duque es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Meritxell Rabadà Duque:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú d'Ordino | PEPs | AND |